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AUXÍLIO EMERGENCIAL

AUXÍLIO EMERGENCIAL: Operação apura fraude no Auxílio Emergencial em 12 Estados, incluindo Pernambuco

Mais de 10 mil contas que recebem o benefício do Auxílio emergencial foram fraudadas, segundo investigação

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Raphael Guerra

Publicado em 07/03/2023 às 11:32
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Investigação apontou desvio de milhões de reais no Auxílio Emergencial
Investigação apontou desvio de milhões de reais no Auxílio Emergencial - Marcello Casal Jr/Agência Brasil; /Agência Brasil

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (7), a Operação Apateones, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes ao programa Auxílio Emergencial.

Ao todo, 47 mandados de busca e dois mandados de prisão preventiva estão sendo cumpridos em 12 Estados: Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.

INVESTIGAÇÃO DE FRAUDE NO AUXÍLIO EMERGENCIAL

A investigação da Polícia Federal foi iniciada em agosto de 2020, a partir de informações encaminhadas pela Caixa Econômica Federal com dados sobre 91 benefícios de Auxílio Emergencial fraudados, no valor total de R$ 54.600. 

A quantia teria sido desviada para duas contas bancárias de pessoa física e de pessoa jurídica em Indaiatuba/SP. 

O rastreamento inicial das transações indicou que parte dos envolvidos nestas fraudes estavam situados em Goiás e Rondônia.

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Em um segundo estágio da investigação, verificou-se que os beneficiários em questão receberam valores provenientes de cerca de 360 contas do Auxílio Emergencial fraudadas por meio de pagamento de boletos e transferências bancárias.

Após análises de RIFs (relatórios de inteligência financeira) e quebra de sigilos bancários, estima-se que a organização criminosa movimentou valores que ultrapassam os R$ 50 milhões, com mais de 10 mil contas fraudadas.

A operação é resultado de uma união de esforços denominada Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), da qual participam a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, CAIXA, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União.

SUSPEITOS DE FRAUDE NO AUXÍLIO EMERGENCIAL RESPONDEM POR QUAIS CRIMES?

Segundo a Polícia Federal, 37 suspeitos estão sendo investigados pelos crimes de furto mediante fraude, estelionato e organização criminosa, cujas penas somadas ultrapassam 22 anos de prisão. 

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