Black Monday

Operação contra esquema de pirâmide e lavagem de dinheiro é deflagrada em Pernambuco e mais 11 estados

A ação, batizada de Black Monday, conta com a atuação dos MPs de Pernambuco e Minas Gerais, além do apoio da Polícia Civil e PRF

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Marcelo Aprígio

Publicado em 25/03/2021 às 7:17 | Atualizado em 25/03/2021 às 18:43
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Atualizado em 25.03.21, às 18h40

Uma operação cujo alvo é uma organização criminosa envolvida na prática de pirâmide financeira, crimes contra as relações de consumo e lavagem de dinheiro foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (25) em Pernambuco e outros 11 estados. A ação, batizada de Black Monday, foi realizada pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) em parceria com o MP de Minas Gerais e com o apoio da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Investigações

As investigações que deram origem à operação tiveram início em maio de 2020, quando o MP mineiro colheu indícios de que a organização criminosa estaria captando recursos do público através dos sites Aprenda Investindo e Investing Brasil com a promessa de realizar investimentos lucrativos.

No entanto, segundo o MP, os valores transferidos eram convertidos pelos criminosos em bens de alto valor e criptomoedas, gerando um prejuízo estimado de R$ 60 milhões a cerca de 1,5 mil vítimas do esquema.

Veja imagens da operação 
CINTHIA FERREIRA/TV JORNAL
Ao todo, o Gaeco deve cumprir cinco mandados de prisão, 12 mandados de busca e apreensão e ainda busca e arresto de bens contra integrantes do grupo criminoso. - CINTHIA FERREIRA/TV JORNAL
CINTHIA FERREIRA/TV JORNAL
Ao todo, o Gaeco deve cumprir cinco mandados de prisão, 12 mandados de busca e apreensão e ainda busca e arresto de bens contra integrantes do grupo criminoso. - CINTHIA FERREIRA/TV JORNAL
CINTHIA FERREIRA/TV JORNAL
Ao todo, o Gaeco deve cumprir cinco mandados de prisão, 12 mandados de busca e apreensão e ainda busca e arresto de bens contra integrantes do grupo criminoso. - CINTHIA FERREIRA/TV JORNAL

Ao todo, o Gaeco Pernambuco cumpriu no estado cinco mandados de prisão, 12 mandados de busca e apreensão e ainda busca e arresto de bens contra integrantes do grupo criminoso. As ordens judiciais foram cumpridas no Recife e em três cidades do Agreste, sendo elas Caruaru, Pesqueira e Gravatá.

Nesta última cidade, foram detidas duas pessoas. O líder do grupo, que mora em Caruaru, foi encontrado no estado da Paraíba, em João Pessoa. Com ele foram encontrados automóveis de luxo das marcas Lamborghini e BMW.

Na capital pernambucana, a TV Jornal flagrou equipes da PRF em um prédio na Rua Padre Carapuceiro, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, dando cumprimento às determinações da Justiça. A apreensão na capital pernambucana inclui documentos bancários, pen drives, computadores, R$ 287 mil em espécie e veículos, totalizando um valor aproximado de R$ 600 mil. O material passará por uma análise inicial do Gaeco-PE e depois será remetido ao MPMG.

“Foi um trabalho muito eficiente. Conseguimos em tempo recorde desarticular uma atividade complexa feita através do meio digital, roubo e lavagem de dinheiro executados de maneira sofisticada”, avaliou o coordenador do Gaeco do MPPE, o promotor de Justiça Frederico Magalhães.

REPRODUÇÃO/GAECO/MPPE
O material apreendido no Recife inclui documentos bancários, pen drives, computadores, R$ 287.000,00 em espécie e veículos, totalizando um valor aproximado de R$ 600 mil - REPRODUÇÃO/GAECO/MPPE

No total, participaram da operação 26 Promotores de Justiça, 42 servidores dos Ministérios Públicos, 19 Delegados de Polícia, 91 Agentes da Polícia Civil, 30 Policiais Militares, um perito e nove Policiais Rodoviários Federais. Apesar da operação acontecer em 12 estados, os mandados só aconteceram em Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Bahia e Goiás. 

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