A Polícia Federal prendeu o bancário Eduardo Plass, dono da TAG Bank e sócio da corretora Opus Participações, na manhã desta sexta-feira (3), no Rio de Janeiro. Segundo as informações do Congresso em Foco, Plass é acusado de participar do esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro através de uma joalheria, do ex-governador Sérgio Cabral e o empresário Eike Batista. Outros dois mandados serão cumpridos.
O cumprimento do mandado acontece durante a Operação Hastag, da PF e do Ministério Público Federal, que é um desdobramento da Operação Lava Jato no Rio. Segundo o MPF, o esquema consistia no recebimento de dinheiro em espécie por diretores de uma joalheria em Ipanema, na zona sul do Rio, e na posterior transferência de valores para uma empresa offshore de fachada.
Essa empresa, por sua vez, enviava o dinheiro para outra empresa offshore de fachada que, por fim, encaminhava os valores para a holding do mesmo grupo da joalheria.
Ainda de acordo com o Congresso em Foco, as empresas em paraísos fiscais do banqueiro foram utilizadas na compra de jóias por Sérgio Cabral, no valor de R$ 150 milhões. Além disso, uma conta no TAG Bank foi utilizada para o pagamento de Eike Batista, em uma transferência da Operação Eficiência.
Aparência de legalidade
Ainda segundo o MPF, para dar aparência de legalidade às transações, a equipe de Eduardo Plass assinava contratos fictícios de empréstimos com os diretores da joalheria, forjados como se fossem empréstimos.
O esquema aconteceu entre 2009 e 2015, quando foi, segundo o MPF, cometida uma série de crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, pelos diretores da joalheria, que agora colaboram com as investigações do MPF, e pelos alvos da operação de hoje: Eduardo Plass, Maria Ripper Kos e Priscila Moreira Iglesias (ambas sócias de Plass).
Foram entregues no exterior 24,3 milhões de dólares, o equivalente a mais de R$ 90 milhões. O MPF pediu o bloqueio deste valor a título de reparação de danos e valor equivalente a título de danos morais, totalizando
R$ 181 milhões.
