Uma herdeira do negócio de moda e perfumes Nina Ricci foi condenada nesta segunda-feira (13) por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro pela justiça da França, após ser revelado que ela mantinha contas na unidade do HSBC na Suíça, no caso que ficou conhecido como Swissleaks.
Leia Também
Arlette Ricci, 73, é neta da designer Nina Ricci. Ela foi condenada a três anos de prisão, com suspensão de pena após o cumprimento de um ano e a pagar US$ 1,1 milhão em multas. Além disso, ela também terá quatro propriedades, avaliadas em US$ 4 milhões, confiscadas.
A filha de Arlette, Margot Vignat, 51, também foi condenada e sentenciada a pagar 100 mil euros em multas ao governo francês.
Este é o primeiro caso de condenação por crimes financeiros após a revelação das contas no país.
ENTENDA O CASO
Segundo um dossiê com informações bancárias vazadas, o braço suíço do HSBC teria ajudado clientes a sonegar impostos e esconderem investimentos, distribuindo produtos bancários não identificados e orientando sobre como escapar das autoridades do fisco.
Documentos com dados de 106 mil pessoas, dentre elas 8.667 brasileiros, com contas no HSBC da Suíça, foram entregues por um ex-funcionário do banco a autoridades francesas.
As informações chegaram à rede de jornalistas investigativos Icij. A Receita cruzou a relação de investidores brasileiros com dados do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).
Possuir contas no exterior não é ilegal, a não ser que haja outros ilícitos, como evasão de divisas e lavagem de dinheiro, e desde que sejam declaradas à Receita Federal. Os titulares também devem informar ao Banco Central quando o saldo for superior a US$ 100 mil.
