A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (19), a Operação Demara para desarticular uma quadrilha especializada em resgastes fraudulentos de valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
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Cerca de 35 policiais federais estão cumprindo quatro mandados de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão nos bairros UR 10 e Afogados, no Recife, e nas cidades de Caruaru, no Agreste e São José dos Campos, em São Paulo.
Dois homens e duas mulheres já foram presos no Aeroporto do Recife nesta manhã.
A investigação, que teve início em 2015, descobriu um grande esquema de saques irregulares de FGTS. Os principais integrantes alistavam pessoas para realizar saques indevidos em nome de terceiros em diversos Estados como Pernambuco, Maranhão e Sergipe, mediante o uso de documentos falsos e informações indevidas enviadas à Caixa Econômica Federal, por meio do aplicativo Web do Sistema Conectividade Social, a respeito de supostas demissões de empregados, envolvendo dezenas de empresas.
Grupo tentou resgatar mais de R$3 milhões do FGTS
De acordo com as apurações, a organização criminosa tentou resgatar mais de R$3 milhões de valores indevidos de FGTS, até o momento, com prejuízo financeiro confirmado em aproximadamente R$800 mil aos cofres públicos.
Participavam do esquema estelionatários com históricos de resgates indevidos de benefícios previdenciários, clonagem de cartões de créditos e empréstimos fraudulentos em instituições financeiras.
