A Justiça Federal em Pernambuco (JFPE) recebeu nesta sexta-feira (23) denúncia do Ministério Público Federal (MPF) contra o segundo grupo da Operação Trevo, denominado "A Paraibana". Com isso, mais cinco investigados viraram réus na ação penal que apura crimes contra o sistema financeiro e a economia popular. São eles um gerente de instituição financeira e quatro integrantes de suposta organização criminosa, que terão prazo de 10 dias para oferecer defesa por escrito.
As investigações desvendaram que, desde março de 2014, os integrantes do grupo realizavam atividades típicas de empresas seguradoras, operando como instituição financeira, porém sem a devida autorização. Os réus realizavam empréstimos com dinheiro proveniente da atividade criminosa, cobrando sobre as dívidas resultantes juros acima do dobro da taxa permitida por lei.
Ainda de acordo com as investigações, o grupo utilizava "laranjas" para esconder a propriedade de bens e valores conseguidos por meio da atividade criminosa, recebendo a colaboração de pelo menos um gerente da instituição financeira para abertura e movimentação das contas bancárias. Esse fato motivou a inclusão do gerente na lista de réus.
A Polícia Federal havia solicitado o desmembramento do processo original, devido ao número extenso de investigados (mais de 20 participantes) e ainda devido à grande quantidade de crimes praticados, solicitação acatada pela JFPE. Os investigados foram divididos em três grupos.
Em 11 de dezembro de 2014, a SJPE recebeu denúncia contra 13 integrantes de suposta organização criminosa que comercializava máquinas eletrônicas programáveis, conhecidas como caça-níqueis.
Contra o terceiro grupo, vinculado à empresa “Pernambuco dá Sorte”, ainda não foi recebida a denúncia. Já contra o terceiro grupo, vinculado à empresa “Pernambuco dá
Sorte”, ainda não foi recebida a denúncia.
OPERAÇÃO TREVO
A Operação Trevo foi deflagrada pela Polícia Federal no dia 11 de novembro do ano passado, quando desbaratou supostas organizações criminosas especializadas em fraudes com títulos de capitalização popular, jogos de azar, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro e a economia popular. Na ocasião, foram cumpridos diversos mandados de prisão, busca e apreensão, além de determinação de bloqueio de valores.
