SwissLeaks: banqueiros do HSBC Suíça se reuniram com clientes de 25 países

Os banqueiros do HSBC Suíça viajaram para pelo menos  25 países de quatro continentes para se reunirem discretamente, e às vezes ilegalmente, com clientes que colocam seus fundos não declarados, segundo novas revelações da operação SwissLeaks publicadas nesta terça-feira na imprensa suíça.  

Assim, entre 2004 e 2005, os documentos do SwissLeaks -informações roubadas do HSBC Suíça por Hervé Falciani- mostram que houve pelo menos 1.645 encontros em 25 países com clientes do banco, segundo os jornais Tages Anzeiger e Le Temps.

Esses encontros costumavam acontecer em hotéis de luxo ou em restaurantes caros. 

Quando eram apenas visitas de cortesia, elas eram legais. Mas também houve ocasiões em que o banqueiro aproveitava para realizar operações,  como recuperação de fundos ou ajudas para sonegar impostos. Nesses casos, essas visitas eram ilegais.

Cinco desses 25 países -Estados Unidos, França, Argentina, Espanha e Bélgica- abriram procedimentos judiciais contra o HSBC Suíça. 

Esses banqueiros, que pegavam regularmente um avião para encontrar seus clientes, eram chamados de "Relations Managers", ou RM. 

Os banqueiros também aproveitavam essas visitas para propor  a seus clientes soluções de sonegação de um imposto europeu sobre os depósitos de cidadãos europeus na Suíça, chamado ESD (European Savings Directive), e que entrou em vigor em 2005. Esse imposto taxa até 15% dos lucros obtidos por esses fundos ma Suíça.

Uma investigação do jornal francês Le Monde e de vários outros veículos internacionais, "SwissLeaks", revelou técnicas de milhares de particulares para dissimular dinheiro não declarado na filial suíça do HSBC.