Justiça francesa diminui fiança determinada para HSBC por fraude fiscal

A fiança imposta ao banco HSBC como parte de uma investigação na França de um grande esquema de fraude fiscal foi reduzida nesta segunda-feira de um bilhão para 100 milhões de euros por um tribunal de Paris, indicaram fontes próximas ao caso.

"O HSBC Group Plc toma nota da decisão do tribunal de recurso que (...) reduziu o montante da fiança para 100 milhões de euros", afirma um comunicado do banco enviado à AFP. A decisão foi confirmada por uma fonte judicial.

Em 8 de abril, a matriz HSBC Holdings Plc, com sede no Reino Unido, foi acusada na França por "cumplicidade em busca ilegal de clientes e cumplicidade em lavagem de dinheiro e fraude fiscal agravada". Foi então sentenciada a uma fiança de um bilhão de euros, tendo apelado da decisão.

Os investigadores franceses, que iniciaram seu trabalho em 2009, suspeitam que a filial suíça do banco utilizou inúmeras empresas de fachada para ajudar seus clientes mais endinheirados a ocultar suas fortunas.

Também acreditam que o banco propôs soluções a seus clientes para escapar da aplicação de uma diretriz europeia sobre a taxação dos juros cobrados por seus depósitos.

Essa fiança fixada pela justiça francesa garante o pagamento de uma multa em caso de julgamento. No processo de lavagem de dinheiro, a multa pode chegar a metade dos fundos lavados.

O caso começou com a apresentação às autoridades francesas no final de 2008 de arquivos roubados pelo técnico em computação e denunciante Hervé Falciani. Este ato permitiu a abertura de várias investigações na Europa, especialmente na Espanha e na Bélgica.