Da AFP
Publicado em 18/02/2015 às 7:32
Suíça abre investigação sobre o HSBC e revista sede em Genebra
Filial suíça do banco HSBC está imersa em um escândalo de fraude fiscal e lavagem de capitais, o chamado SwissLeaks
O Ministério Público da Suíça abriu uma investigação penal contra o HSBC Private Bank por lavagem de capitais e iniciou uma operação de revista na sede do banco em Genebra.
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"A promotoria anuncia, após as recentes revelações públicas relacionadas ao banco HSBC Private Bank (Suíça), que abriu um procedimento penal contra o banco por lavagem de capitais com agravante", afirma um comunicado do MP.
A revista acontecia na sede do HSBC em Genebra, sob o comando do procurador-geral do cantão, Olivier Jornot, auxiliado pelo promotor Yves Bertossa.
A investigação foi aberta contra o banco, mas "em função de sua evolução" pode envolver também pessoas físicas "suspeitas de ações de lavagem" ou de participação nas mesmas, segundo a promotoria.
A filial suíça do banco HSBC está imersa em um escândalo de fraude fiscal e lavagem de capitais, o chamado SwissLeaks, revelado pela imprensa no dia 9 de fevereiro.
A imprensa internacional divulgou o caso com dados que foram retirados do banco pelo ex-técnico de informática do banco Hervé Falciani.
O escândalo Swissleaks mostrou que bilhões de dólares teriam transitado pelo banco para escapar dos impostos ou para a lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada.
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